Μεταφορές Εκατομμυρίων από και πρός το Ιράν παρά τις Κυρώσεις Τραμπ

Μεταφορές Εκατομμυρίων από και πρός το Ιράν παρά τις Κυρώσεις Τραμπ. Πως γίνεται αυτό....

Οι γιοι μιας ισχυρής οικογένειας με στενούς δεσμούς με τον νέο ανώτατο ηγέτη του Ιράν ελέγχουν την μεγαλύτερη χρηματιστηριακή εταιρεία κρυπτονομισμάτων (και όχι μόνο) της χώρας, μετατρέποντάς το από νεοσύστατη επιχείρηση σε έναν αγωγό ροής χρημάτων από και  προς την παγκόσμια οικονομία, που χρησιμοποιείται τόσο από κρατικούς φορείς που βρίσκονται σε μαύρη λίστα όσο και από απλούς πολίτες.

Η Nobitex ιδρύθηκε το 2018 από τους αδελφούς Ali και Mohammad Kharrazi. Ισχυρίζεται ότι έχει 11 εκατομμύρια χρήστες, περισσότερο από το 10% του πληθυσμού του Ιράν. Ενώ το Ιράν υπόκειται σε γενικές οικονομικές κυρώσεις από τη Δύση, η πλατφόρμα συναλλαγών έχει αποφύγει να υποστεί τις κυρώσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες και τους συμμάχους τους.

Αποκλεισμένοι από τις διεθνείς τραπεζικές συναλλαγές και αντιμετωπίζοντας ένα υποτιμημένο νόμισμα και έναν ανεξέλεγκτο πληθωρισμό, οι απλοί Ιρανοί πολίτες, χρησιμοποιούν το χρηματιστήριο για να αγοράζουν και να κατέχουν κρυπτονομίσματα.

Ωστόσο, η Nobitex έχει επίσης επεξεργαστεί συναλλαγές ύψους δεκάδων έως εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων που συνδέονται με ομάδες που έχουν υποστεί κυρώσεις, συμπεριλαμβανομένης της κεντρικής τράπεζας του Ιράν και του ισχυρού Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC), σύμφωνα με έρευνα του Reuters.

Η Nobitex χρησιμοποιείται από το ιρανικό κράτος για τη δρομολόγηση χρημάτων σε συμμάχους εκτός του συμβατικού τραπεζικού συστήματος, σύμφωνα με ανάλυση αρχείων blockchain από την εταιρεία κρυπτογραφικών αναλύσεων Crystal Intelligence και συνεντεύξεις με τέσσερις ιδιώτες οικονομικούς ερευνητές.

Το Reuters μίλησε επίσης με εννέα Ιρανούς που έχουν εργαστεί για ή με την Nobitex. Έξι από τους πρώην υπαλλήλους που έδωσαν συνέντευξη στο Reuters δήλωσαν ότι γνώριζαν ότι η Nobitex χρησιμοποιούνταν από την κυβέρνηση του Ιράν και τις υπηρεσίες ασφαλείας του για να παρακάμπτουν τις αυστηρές οικονομικές κυρώσεις της Δύσης.

Η Nobitex δήλωσε στο Reuters ότι δεν υπήρξε ποτέ συμφωνία με καμία ιρανική κυβερνητική υπηρεσία και κανένας από τους υπαλλήλους που ρωτήθηκαν από το Reuters δεν γνώριζε κάτι τέτοιο.

«Έχουμε αντιμετωπίσει σημαντικούς λειτουργικούς περιορισμούς από την ιρανική κυβέρνηση, συμπεριλαμβανομένων επιδρομών σε γραφεία μας, αποκλεισμού domain και κλεισίματος τραπεζικών πυλών», δήλωσε η Nobitex. «Αυτές οι ενέργειες είναι εντελώς ασυμβίβαστες με την ιδέα ότι λαμβάνουμε οποιαδήποτε μορφή κυβερνητικής υποστήριξης».

Η Nobitex έχει δηλώσει δημόσια ότι στόχος της είναι να επιτρέψει στους Ιρανούς να επενδύσουν σε κρυπτονομίσματα παρά τη «σκιά των κυρώσεων» και συμβουλεύει τους πελάτες της για τον καλύτερο τρόπο αποφυγής της παρακολούθησης ή της υποκλοπής των συναλλαγών τους από τις δυτικές κυβερνήσεις.

Για να κρύψει τα ίχνη της, η Nobitex αλλάζει τις διευθύνσειςτων ΄΄ψηφιακών  πορτοφολιών΄΄ που χρησιμοποιεί για μεταφορές χρημάτων και έχει επίσης αναπτύξει κρυπτογραφικά εργαλεία για να αποκρύψει περαιτέρω τους συνδέσμους μεταξύ σχετικών πορτοφολιών λόγω «αυξανόμενων περιορισμών που σχετίζονται με διεθνείς κυρώσεις», σύμφωνα με την τελευταία ετήσια έκθεση του 2021.

Επιπλέον, η Nobitex συμβουλεύει τους πελάτες να ομαδοποιούν τις συναλλαγές χρησιμοποιώντας πολλαπλές διευθύνσεις ψηφιακών πορτοφολιών, ώστε να είναι πιο δύσκολο να τις παρακολουθήσουν οι δυτικοί ερευνητές.

Κατά τη διάρκεια μιας παραβίασης της Nobitex το 2025 από την ομάδα Predatory Sparrow, κρυπτονομίσματα αξίας περίπου 90 εκατομμυρίων δολαρίων στάλθηκαν σε μη προσβάσιμα ψηφιακά πορτοφόλια  που έφεραν επισημάνσεις με υβριστικούς χαραξτηρισμούς κατά του IRGC (Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν). Σε ένδειξη των τεράστιων πόρων της Nobitex, η εταιρεία και οι μέτοχοί της -συμπεριλαμβανομένων των αδελφών- αποζημίωσαν άμεσα τους πελάτες των οποίων τα χρήματα είχαν κλαπεί.

Η εταιρεία συνεχίζει να επεξεργάζεται συναλλαγές καθ' όλη τη διάρκεια του πολέμου με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ που ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου, ακόμη και κατά τη διάρκεια ενός πανεθνικού κλεισίματος του διαδικτύου που επιβλήθηκε από την κυβέρνηση και εκτεταμένων διακοπών ρεύματος στην Τεχεράνη, σύμφωνα με τρεις εταιρείες ανάλυσης blockchain που παρακολουθούν τη δραστηριότητα που αφορά την Nobitex αλλά και το χρηματιστήριο.

Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, η Nobitex έχει επεξεργαστεί συναλλαγές αξίας άνω των 100 εκατομμυρίων δολαρίων, περίπου το 20% της συνήθους δραστηριότητάς της, σύμφωνα με την Crystal Intelligence, η οποία ερευνά τις ροές ιρανικών κρυπτονομισμάτων για περισσότερα από τέσσερα χρόνια.

Ο Αλί και ο Μοχάμεντ Χαράζι οι ιδρυτές της Nobitex είναι η τρίτη γενιά της οικογένειάς τους που βρίσκεται στην καρδιά του κυβερνώντος κατεστημένου του Ιράν από την Ισλαμική Επανάσταση του 1979. Οι Χαράζι έχουν συμβουλεύσει τους ανώτατους ηγέτες και έχουν καταλάβει κρίσιμες πολιτικές, διπλωματικές και θρησκευτικές θέσεις.

Η φυλή απο την οποία προέρχονται, έχει συγγένεια μέσω γάμου και με τους τρεις ανώτατους ηγέτες της Ισλαμικής Δημοκρατίας: τον ιδρυτή της επανάστασης Αγιατολάχ Ρουχόλα Χομεϊνί, τον εκλιπόντα Αλί Χαμενεΐ και τον γιο του Χαμενεΐ, Μοτζτάμπα.

Τα αδέρφια – χρησιμοποιώντας το οικογενειακό επώνυμο Aghamir – μετέτρεψαν την Nobitex σε κυρίαρχο πάροχο κρυπτονομισμάτων της χώρας. Χειρίζεται περίπου το 70% των συναλλαγών κρυπτονομισμάτων του Ιράν.

Δεν είναι ασυνήθιστο για ορισμένους Ιρανούς να έχουν και να χρησιμοποιούν εναλλακτικά επώνυμα. Αλλά τα αδέρφια φαίνεται να είναι τα μόνα στην άμεση οικογένειά τους που κρατούν συστηματικά αποστάσεις από την καταγωγή τους η οποία έχει φήμη και σεβασμό από την ηγεσία αλλά και από μεγαλο μέρος του λαού του Ιράν.

Μέσα στην εταιρεία, τα αδέρφια απέκρυψαν το όνομα Kharrazi ακόμη και από τα πιο κοντινά τους πρόσωπα, σύμφωνα με επτά πρώην υπαλλήλους και επαγγελματικούς γνωστούς που πήρε συνέντευξη από το Reuters. Ορισμένες από αυτές τις πηγές ανέφεραν ότι γνωρίζουν τα αδέρφια από την εποχή που φοιτούσαν στο πανεπιστήμιο. Τότε, όπως και τώρα, δεν χρησιμοποιούσαν το όνομα Kharrazi.

Φήμες για την ταυτότητα των αδελφών εμφανίστηκαν το 2024, όταν ένα κινεζικό ιστολόγιο ανέφερε ότι ο πατέρας τους ήταν κύριος μέτοχος του χρηματιστηρίου κρυπτονομισμάτων μέσω του γιου του, Μοχάμεντ, ο οποίος χρησιμοποιούσε το επώνυμο Αγαμίρ.

Από τους εννέα πρώην υπαλλήλους και επαγγελματικούς γνωστούς που έδωσαν συνέντευξη στο Reuters, μόνο ένας έμαθε για τους οικογενειακούς δεσμούς των αδελφών απευθείας από αυτούς. Ένας άλλος είπε ότι τους ανακάλυψε αφού τους έψαξε. Μεταξύ αυτών που εξεπλάγησαν περισσότερο ήταν ένας πρώην συνάδελφος, ο οποίος θεωρούσε τον Μοχάμεντ στενό φίλο του εδώ και πολλά χρόνια και εξέφρασε σοκ όταν το Reuters αποκάλυψε τη σχέση της οικογένειας Χαράζι μαζί του.

«Ήμουν αρκετά ανοιχτός στην κριτική μου προς το καθεστώς, όπως και οι συνάδελφοί μου», είπε ένας άλλος πρώην υπάλληλος της Nobitex. Η ανακάλυψη του επωνύμου των αδελφών «με τρόμαξε. Έκανα πολλές δηλώσεις μίσους κατά του καθεστώτος και της θρησκείας».

Οι ανησυχίες μεταξύ των υπαλλήλων σχετικά με τους δεσμούς του εργοδότη τους με την κυβέρνηση εντάθηκαν αφότου μια εταιρεία που συνδέεται με έναν από τους κύριους επενδυτές της Nobitex, τον Mohammad Bagher Nahvi, δέχθηκε κυρώσεις από τις ΗΠΑ για την προμήθεια drones στη Ρωσία, σύμφωνα με τρεις πρώην υπαλλήλους.

Κάτι άλλο που είναι εξίσου σημαντικό αναφέρεται επίσης από το πρακτορείο Ρόιτερς. Η εταιρεία Safiran Airport Services συντόνιζε «πτήσεις μεταξύ Ιράν και Ρωσίας, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που σχετίζονται με τη μεταφορά ιρανικών UAV, προσωπικού και σχετικού εξοπλισμού», δήλωσε το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ τον Σεπτέμβριο του 2022, επτά μήνες μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Η Safiran αναφέρεται ως ιδιωτική εταιρεία της οποίας αντιπρόεδρος είναι ο Nahvi, πρώην πρόεδρος της Nobitex. Ήταν ένας από τους πρώτους και μεγαλύτερους επενδυτές του χρηματιστηρίου.

Η εταιρεία αναφέρουν ότι  αντιμετώπισε πιέσεις από το καθεστώς. Αλήθεια ή ψέμα?

Το αρχικό διοικητικό συμβούλιο της Nobitex αποτελούνταν από τους αδελφούς Ali και Mohammad, μαζί με τον Amir Hosein Rad. Και οι τρεις σπούδασαν στο κορυφαίο Πανεπιστήμιο Τεχνολογίας Sharif, το αντίστοιχο της Τεχεράνης με το Ινστιτούτο Τεχνολογίας της Μασαχουσέτης. Ο Ραντ, ο οποίος δεν έχει συγγένεια με τα αδέρφια, και ο Άλι ήταν τα δημόσια πρόσωπα της εταιρείας, με τον Ραντ ως διευθύνοντα σύμβουλο. Ο Μοχάμεντ ήταν ο ειδικός στο blockchain.

Οι διασυνδέσεις των ιδρυτών αδελφών στην ελίτ του καθεστώτος του Ιράν, αναφέρεται πως δεν απάλλαξαν την εταιρεία από το να χρειαστεί να εξισορροπήσει τις ανταγωνιστικές απαιτήσεις διαφόρων ισχυρών βραχιόνων του ιρανικού κράτους, δήλωσαν πρώην υπάλληλοι που έδωσαν συνέντευξη στο Reuters. 

Η κεντρική τράπεζα του Ιράν απαγόρευε περιοδικά σε ανταλλακτήρια, συμπεριλαμβανομένης της Nobitex, την πρόσβαση στο εγχώριο τραπεζικό σύστημα. Λίγο μετά την έναρξη λειτουργίας της Nobitex το 2018, το IRGC (Φρουροί της Επανάστασης)  επισκέφθηκε τα γραφεία της εταιρείας στην Τεχεράνη και ανέκρινε τον Rad, ο οποίος ήταν τότε Διευθύνων Σύμβουλος, δήλωσαν τρεις πρώην υπάλληλοι. Λίγα χρόνια αργότερα, εισέβαλαν ξανά, συνέλαβαν τον Rad, κατάσχεσαν τους φορητούς υπολογιστές του προσωπικού και σφράγισαν το γραφείο, δήλωσαν δύο από τα άτομα. Δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι του απαγγέλθηκαν ποτέ κατηγορίες.

Το τι συμβαίνει πραγματικά με την εν λόγω εταιρεία ίσως το μάθουμε πολύ αργότερα.... το σημαντικό είναι πως ακόμη και σήμερα υπάρχει κανονική ροή χρημάτων από και πρός το Ιράν μέσω της συγκεκριμένης εταιρείας. Καλυπτόμενοι υπό τον μανδύα επενδύσεων, πληρωμών, αγορών, μεταφορών κεφαλαίων κ.λ.π. Το περίεργο είναι πως οι Αμερικανοί αφήνουν να συνεχίζεται μια δραστηριότητα όπως αυτή μέσω της γνωστής πλέον εταιρείας....

Πηγή: Reuters

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΙ ΑΥΤΟ  Γιατί ο Τράμπ δίνει 20 δις στους Ιρανούς για το Ουράνιο

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΙ ΑΥΤΟ  Πείραμα Universe 25 Τι Συνέβη και τα Συμπεράσματα